Из Единой автоматизированной системы таможенных органов (ЕАИС ТО) злоумышленники выгружали данные о таможенном декларировании и системе управления профилями рисков. Похищенные сведения они реализовывали, в том числе в сети Интернет. В дальнейшем такую информацию использовали недобросовестные участники ВЭД для уклонения от уплаты таможенных платежей.

Схему вывода данных организовала группа лиц, в состав которой входило должностное лицо таможенных органов. Роли участников преступной группы были четко распределены.

На основании собранных таможенниками доказательств сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбудили уголовные дела по ч.4 ст. 272 УК РФ, п. «а» ч.4 ст. 291 УК РФ, ч.3 ст. 290 УК РФ – неправомерный доступ к компьютерной информации, дача и получения взятки. В настоящее время устанавливается круг причастных лиц и обстоятельства преступной деятельности.