Начальник отдела валютного контроля управления О.С.Харитонова в качестве основных задач, стоящих перед налоговыми органами в сфере контроля за соблюдением валютного законодательства, отметила выявление нарушений значимой общественной опасности, таких как незаконные валютные операции и нерепатриация резидентами денежных средств по заключенным с нерезидентами контрактам, а также выявление и пресечение незаконного вывода денежных средств за рубеж.

В ходе исполнения функций органа валютного контроля налоговыми органами Московской области за 2020 год проведено более 1500 проверок, по результатам которых установлено более 4000 нарушений валютного законодательства. Риск-ориентированный подход при отборе объектов проверок обеспечил их практически стопроцентную результативность. Вынесено более 5600 постановлений о назначении административного наказания на общую сумму более 205 млн рублей.

В числе наиболее распространенных нарушений Ольга Харитонова отметила операции, связанные с зачислением денежных средств на зарубежные счета в случаях, не предусмотренных валютным законодательством, а также осуществление взаиморасчетов между резидентами и нерезидентами без использования специальных счетов в уполномоченных банках.

Представитель налогового управления привела примеры выявляемых нарушений, ознакомила слушателей со сложившейся судебной практикой по рассматриваемому вопросу.

В заключение вебинара Ольга Харитонова рассказала об изменениях, внесенных в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», а также в статью 15.25 КоАП РФ, что существенно смягчило меры административной ответственности за нарушение валютного законодательства.

Мероприятие прошло на базе информационной площадки открытого диалога «РСН – Infоrmation», его модератором выступил председатель Московского областного отделения Российского союза налогоплательщиков В.И.Винокуров.